遵照《中华邦民共和邦公法律》、《深圳证券贸易所中小企业板上市

  本公司及董事会满堂成员保障消息披露实质的切实、确切和完好,没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

  葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月28日收到公司董事长、总司理合彦斌先生的书面革职讲演。合彦斌先生因个体春秋的因由,从公司深远起色角度启程,为给年青人更众机缘,优化筹备经管团队,申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、总司理职务,同时辞去第三届董事会策略委员会委员的合系职务。革职后,合彦斌先生仍承担公司策略照顾委员会主任职务。

  合彦斌先生的革职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,公司本质限制人未产生改变,不会影响公司筹备经管作事的平常举办。依据《中华公民共和邦公法律》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司范例运作指引》等合系国法、规矩及《公司章程》的划定,合彦斌先生的革职讲演自投递公司董事会之日起生效。公司独立董事亦针对上述事项公告了独立成睹。其因辞去董事长职务导致公法律定代外人改变尚需求实行工商改变挂号手续,公司董事会将根据法定圭外,尽速竣事董事补选、推举董事长及总司理的聘任作事。因公司董事长地位空白,正在公司董事会选出新任董事长之前,折半以上董事联合举荐董事合一小姐代为实行公司董事长的职责。

  截止通告日,合彦斌先生持有公司股份66,482,952股,占公司总股本的11.38 %。合彦斌先生所持公司股份将厉肃屈从合系国法、规矩及合系准许举办经管。

  合彦斌先生是公司的创始人,自公司设立至今,永远承担公司董事长、总司理职务,任职时间恪尽负担、辛勤尽责。正在任时间加快公司并购步骤、拓展公司营业周围、优化公司资产组织、完美公司策略结构、饱动公司IPO上市,为公司的壮健可延续起色做出宏伟进献!公司董事会对合彦斌先生正在任时间为公司所作出的进献外现衷心感动!

  依据《深圳证券生意所中小企业板上市公司范例运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事轨制》等合系规章轨制的相合划定,动作葵花药业集团股份有限公司的独立董事,现就公司董事长、总司理革职一事公告如下独立成睹!

  经核查,独立董事以为,合彦斌先生从公司深远起色角度斟酌,因个体春秋的因由,申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、策略委员会合系各职、公司总司理职务。其革职因由与本质景况相仿,其革职不会导致公司董事会成员低于法定人数,其革职讲演自投递董事会时生效,辞去上述职务后,合彦斌先生仍正在公司任职。

  上述事项不会对公司平常的临蓐筹备和经管形成宏大影响,不会影响公司董事会的依法范例运作。

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